公告日期：2020-04-15

证券代码：430031 证券简称：林克曼 主办券商：申万宏源
北京林克曼数控技术股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2020 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，尚
需提交 2019 年年度股东大会审议生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范北京林克曼数控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效
规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关
法律、行政法规和《北京林克曼数控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），特制定本规则。

第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司
遵守法律、行政法规的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章
程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的
利益。

董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第三条 公司设董事会秘书，负责董事会日常事务。

第二章 会议的召集和通知

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上半年度和下半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一） 董事长认为必要时；

（二） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（三） 1/3 以上董事联名提议时；

（四） 监事会提议时；

（五） 总经理提议时；

（六） 《公司章程》规定的其他情形。

第五条 按照第四条的规定，提议召开董事会临时会议，应当通过董事会秘
书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应
当载明下列事项：

（一） 提议人的姓名或者名称；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议人的联系方式和提议日期等。

提议内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当及时转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第六条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和
五日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或

其他方式，提交全体董事、监事以及董事会秘书、高级管理人员。非直接送
达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第七条 董事会会议通知的内容应完整、具体、明确，至少包括以下内容：
（一） 会议的时间、地点；

（二） 会议的召开方式；

（三） 拟审议的事项（会议提案）；

（四） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五） 董事表决所需的会议材料；

（六） 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七） 发出通知的日期；

（八） 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第八条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第九条 董事会秘书负责董事会会议组织公司，包括安排会议议程，准备会议文件，发送会议通知，承办会议召开期间的会务，完成会议记录及会议决议等相关工作。

第十条 凡提交董事会会议审议的事项，董事会秘书必须在发送会议通知的同时向董事提供足够的资料，董事认为……
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