公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-015

证券代码：430032 证券简称：ST 凯英信 主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、召开会议基本情况

北京凯英信业科技股份有限公司定于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，
股权登记日为 2021 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-010。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 38.4659%股份的股东贾立东书面提交
的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的提案》，提请在 2021 年 5 月 21 日召开的
2020 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额为-
75,736,474.09 元，未弥补亏损 75,736,474.09 元，已达到实收股本总额 46,280,000
元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相 关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一，应当召开股东大会。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东贾立东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

公告编号：2021-015

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东贾立东提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议关于 2020 年董事会工作报告议案

（二）审议关于 2020 年监事会工作报告议案

（三）审议关于 2020 年财务决算报告的议案

（四）审议关于 2021 年财务预算报告的议案

（五）审议关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案

（六）审议关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

（七）审议关于 2020 年度利润分配方案的议案

（八）董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明的议案

（九）监事会对<董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>的意见议案
五、备查文件目录
《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》

北京凯英信业科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日

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