
公告日期:2021-05-25
证券代码:430032 证券简称:ST 凯英信 主办券商:中泰证
券
北京凯英信业科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长贾立东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数22,132,000 股,占公司有表决权股份总数的 47.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事梁发章因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 公司高级管理人员出席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案
1.议案内容:
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 22,132,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》议案
1.议案内容:
《2020年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 22,132,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉》议案
1.议案内容:
《2020年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 22,132,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉议案》
1.议案内容:
《2021年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 22,132,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容:
《2020年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 22,132,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容:
结合公司当前经营状况和业务发展资金需要,为公司长远发展考虑,公司 拟定 2020 年度不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数 22,132,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(七)审议通过《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年年度审
计
报告,公司累计未分配利润为 -75,736,474.09 元,实收股本总额为 46,280,000.00 元,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定, 当累计未分配利润达到公司实收资本股本总额的三分之一时,应提交公司股东……
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