公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-009

证券代码：430032 证券简称：凯英信业 主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贾立东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,163,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王挺、梁发章因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

公告编号：2020-009

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 22,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于修订<公司相关制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、 规范性文件的相关规定，拟对公司相关制度进行修订，具体制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规要求，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 22,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

公告编号：2020-009

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 22,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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