公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-049

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：国联民生承销保荐
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市丰台区富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层公司会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长马红刚先生

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议的 内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-049

鉴于公司原财务负责人姚远女士提出辞职，根据《公司法》《公司章程》，拟任 命段文杰为公司财务负责人。任期自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会 届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决 议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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