公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-053

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：国联民生承销保荐
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市丰台区富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长马红刚先生

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议的内容及 签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的

公告编号：2025-053

《公司法》有关条款的修订，公司拟对《公司章程》相应条款内容进行修订。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>等相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的
《公司法》有关条款的修订，公司拟修订相关的工作制度。

本议案共 8 项子议案：

2.1《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》；

2.2《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》；

2.3《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》；

2.4《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》；

2.5《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》；

2.6《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》；

2.7《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》；

2.8《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》；

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-056～2025-063）。
2.回避表决情况：

所有子议案均不涉及关联交易，无需回避表决。

3.子议案 2.1-2.8 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

子议案 2.1-2.7 本议案尚需提交股东会审议，子议案 2.8 无需提交股东会审议。

公告编号：2025-053

（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行、融资租赁公司、信……
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