公告日期：2025-12-15

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：国联民生承销保荐

北京九州大地生物技术集团股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需股
东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范北京九州大地生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）行为，提高公
司治理水平及工作效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关 法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本制度的相关规定召开股东会，保
证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 公司股东会由公司全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。股东会应当在《公
司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计
年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东会应当在 二个月内召开。

（一）董事会人数不足《公司法》规定的人数或者章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损累计达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司股份百分之十以上的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时。

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的其他情形。

第二章 股东会

第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改本章程；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议批准第六条规定的对外担保事项；

（十一）审议批准公司在一年内收购、出售重大资产所涉金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十二） 审议批准公司单项发生额超过公司最近一期经审计净资产 10%、一年内累计发生额超过公司最近一期经审计净资产 30%的实业投资（包括购买生产设备、生物性资产、新设公司、投资新项目、对现有公司增资等）；

（十三）审议批准公司单项发生额超过公司最近一期经审计净资产 10%、累计投资余额超过公司最近一期经审计净资产 50%的对外资本投资（包括证券、期货、金融衍生品或公司主营业务范围外非控股项目的财务性投资）；

（十四）审议批准以公司资产、权益为公司自身或控股子公司的债务进行抵押、质押的，用于抵押、质押的资产、权益的价值若连续十二个月累计超过公司最近一期经审计净资产的 50%的事项；

（十五） 审议批准公司在一年内向银行融资（含境外银行融资）金额超过公司最近一期经审计净资产 30%的事项；

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十八）审议调整或变更利润分配政策；

（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资金、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于股东会审议程序。

第六条 公司下列对外担保行为，应当在公司董事会审议通过后提交股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 5%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 30％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，……
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