公告日期：2025-12-31

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：国联民生承销保荐
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市丰台区富丰路 4 号工商联大厦 B 座 21 层，公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马红刚
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了
本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数271,832,791 股，占公司有表决权股份总数的 67.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起
施行的《公司法》有关条款的修订，公司拟对《公司章程》相应条款内容进行修订。
详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 271,832,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于拟修订<股东会议事规则>等相关公司治理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 271,832,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 271,832,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 271,832,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 271,832,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 271,832,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。