公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-009

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：国联民生承销保荐
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市丰台区富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 26 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长马红刚先生

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议的内容及 签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计
机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2026-009

（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司变更 2025 年 度会计师事务所公告的公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 15 日上午 10:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，审
议上述需提交股东会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》
北京九州大地生物技术集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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