公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-018

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：国联民生承销保荐
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议√电子通讯会议

本次会议以现场投票和电子通讯投票相结合的方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票和电子通讯投票相结合的方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下

公告编号：2026-018

表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430034 大地股份 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市天沐律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度审计报告的议案 √

4 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会对 2025 年度工作进行了回
顾讨论，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司监事会对 2025 年度工作进行了回
顾讨论，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公告编号：2026-018

永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务
报表，并出具了标准无保留意见审计报告，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《关于 2025 年……
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