公告日期：2026-05-12

证券代码：430037 证券简称：ST 联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：河北省廊坊市固安县工业园南区正兴街 7 号二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑淑芬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,205,128 股，占公司有表决权股份总数的 20.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,293,878 股，占公司有表决权股份总数的 3.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事雷声传、李伟琴、王飏因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事章汉英、郭允若、郑更弟因工作原因
缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董 事会第十三次会议决议公告》（编号：2026-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,515,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.33%；反对股数 689,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.67%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年
年度报告》（编号：2026-010）和《2025 年年度报告摘要》（编号：2026-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,515,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.33%；反对股数 689,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.67%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董 事会第十三次会议决议公告》（编号：2026-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,515,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.33%；反对股数 689,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.67%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董 事会第十三次会议决议公告》（编号：2026-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,515,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.33%；反对股数 689,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.67%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司董事会关于 2025 年财务报告被出具非标准审计意见的专
项说明》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事
会关……
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