公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-056

证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席章汉英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要（更正后）》
1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-044）和《2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-046）。

公告编号：2025-056

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告（更正后）》
1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告（更正后）》（公告编号：2025-048）、《前期会计差错更正公告（更正后）》（公告编号：2025-050）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注（更正后）》（公告编号：2025-052）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（更正后）》1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（更正后）》（公告编号：2025-054）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告（更正后）》

公告编号：2025-056

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-055）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告（更正后）》
1. 议案内容：

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略和
经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-055）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查……
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