公告日期：2025-12-15

证券代码：430038 证券简称：信维科技 主办券商：天风证券
北京信维科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

根据具体语境，“股东大会”调整为“股东会”或“股东会会议”；
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护北京信维科技股份 第一条 为维护北京信维科技股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人和国证券法》（以下简称《证券法》）及 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）中国证券监督管理委员会（以下简称 和其他有关法律、法规，制订本章程。“中国证监会”）《非上市公众公司监管
指引第 3 号章程必备条款》和其他有关
规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中 第二条 公司系依照《公司法》、《中
华人民共和国公司登记管理条例》(以 华人民共和国市场主体登记管理条例》下简称《公司登记条例》)和其他有关 和其他有关规定成立的股份有限公司。
规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立方式由北京信诺光
公司采取发起设立方式由北京信诺光 维科技发展有限公司整体变更设立。公维科技发展有限公司整体变更设立。公 司在北京市市场监督管理局登记注册，司在北京市工商行政管理局登记注册， 取得营业执照。
取得营业执照。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 公司的董事长为代表公司
人。 执行公司事务的董事，为公司的法定代
表人。

董事长辞职的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 本章程自生效之日起，即成 第九条 本章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力。 束力。

依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、监事、高级管和其他高级管理人员，股东可以起诉公 理人员，股东可以起诉公司，公司可以司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉股东、董事、监事、高级管理人员。总经……
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