公告日期：2025-09-05

证券代码：430041 证券简称：中机非晶 主办券商：国信证券
北京中机联供非晶科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定，本次会议召集无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会议设置会场，以现场会议方式召开，会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430041 中机非晶 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于向关联方借款暨资产抵押及

1.00 √

关联交易的议案

因经营发展需要，公司全资子公司江苏中机博汇新材料科技有限公司（以下简称中机博汇）拟向关联方中机凯博表面技术江苏有限公司（以下简称中机凯博）
借款，本金不超过人民币 6,000 万元。借款资金将全部用于中机博汇位于江苏省宜兴市的航空、航天及轨道交通关键零部件制造厂房、研发办公中心建设项目（以下简称二期项目）建设，借款利率为出借人向借款人支付每笔借款时点的当期五
年期贷款市场报价利率，借款期限自中机凯博实际付款日起至 2027 年 12 月 31
日止，借款将根据二期项目建设进度在 2027 年 12 月 31 日前陆续支付。

同时，就本次借款中机博汇拟将战斗机等关键零部件制造项目（以下简称一期项目）及二期项目的土地使用权及房屋建筑物均抵押给中机凯博（未取得产证前，为在建工程抵押），并需接受中机凯博对二期项目的建设监管。

关于上述借款及二期项目建设监管、抵押事宜，中机博汇将与中机凯博签署《项目建设监管协议》《借款协议》及《最高额抵押合同》等相关文件，并配合中机凯博完成抵押登记。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（徐世霖、北京中机联供硅钢科技发展有限公司、徐继文、徐磊）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡。 股东可以信函或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：20……
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