公告日期：2024-08-14

证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第一百零四次会议作出决议，决定召
开 2024 年第二次临时股东大会，发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 29 日 15:00—2024 年 8 月 30 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430046 圣 博 润 2024 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京君嘉律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市海淀区东冉北街 9 号 A 幢大厦 B 单元三层 B3010 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-045)。（二）审议《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于第五届董事会董事已经任期届满，经公司控股股东孟岗先生提议，董事会同意提名孟岗先生、杨波先生、王文哲先生、张培全先生、王霄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名董华先生、巨小澎女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。第六届董事会任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-047)。
（三）审议《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会监事任期已经届满，监事会需进行换届选举，公司监事会提名赖凯丰先生、武佳兴女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
该议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全……
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