公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-047

证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一百零四次会议 于
2024 年 8 月 12 日审议并通过：

提名孟岗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,100,060 股，占公司股本的 15.1905%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 357,000股，占公司股本的 0.2570%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张培全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王霄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-047

提名巨小澎女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王霄，男， 1988 年 8 月出生，毕业于中国石油大学（北京），本科学历，计算机
科学与技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：2010 年 10 月—2017 年 3
月，入职北京网讯兆通科技有限公司任职技术支持工程师、产品及交付经理； 2017 年3 月—至今，入职北京圣博润高新技术股份有限公司历任售前工程师、技术支持经理、产品经理、网安产品部经理、研发副总经理兼网安产品部总经理。

巨小澎，女，1960 年 1 月，毕业于北方交通大学（现北京交通大学），研究生学历，
计算机应用专业，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：1983 年 8 月到 1985 年 9
月，入职北方交通大学计算机学院任职教师；1987 年 5 月-2002 年 12 月，入职中国国
际广播电台任职网络信息部任职副处长；2003 年 1 月-2006 年 6 月，入职中国外文出版
发行事业局办公室技术处任职处长；2006 年 6 月-2020 年 1 月，入职中国外文局信息技
术中心任职副主任兼总工程师。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第二十五次会议于 2024年 8 月 12 日审议并通过：

提名赖凯丰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名武佳兴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法……
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