公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-027

证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为北京圣博润高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，巨小澎在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1. 独立董事任职情况

2024 年第二次临时股东会审议并通过《关于董事会换届选举的议案选举
独立董事》。第六届董事会任期自股东大会通过之日起三年。

2.独立董事履历

巨小澎，女， 1960 年 1 月，毕业于北方交通大学（现北京交通大学），
研究生学历，计算机应用专业，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：1983
年 8 月到 1985 年 9 月，入职北方交通大学计算机学院任职教师； 1987 年
5 月-2002 年 12 月，入职中国国际广播电台任职网络信息部任职副处长；
2003 年 1 月-2006 年 6 月，入职中国外文出版发行事业局办公室技术处任
职处长； 2006 年 6 月-2020 年 1 月，入职中国外文局信息技术中心任职副
主任兼总工程师。

公告编号：2026-027

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 22 次董事会会议、1 次股东会会议。独立董事巨小
澎会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

巨小澎 22 22 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事巨小澎对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 1 第六届董事会 《关联交易的议案》 同意

月 2 日 第十次会议

2025 年 4 第六届董事会 关于公司董事会聘任高级管理人 同意

月 1 日 第十七次会议 员的独立意见

2025 年 4 第六届董事会 、《关于对公司 2024 年度利润分 同意

月 18 日 第十八次会议 配方案》的独立意见

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
五、 其他需要说明的情况

20……
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