公告日期：2025-03-03

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-008
北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于调整部分募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月
3 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于对全资子公司北京诺思兰德生物制药有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司北京诺思兰德生物制药有限公司（以下简称“生物制药公司”）增加注册资本 80,447,628.00 元，具体方式为公司将“向不特定合格投资者公开发行”中以借款方式投入到“生物工程新药产业化项目”部分募集资金80,447,628.00 元，转为对其增资，增资完成后，生物制药公司的注册资本由人民币 27,174,000.00 元增加至人民币 107,621,628.00 元，仍为公司的全资子公司。因本次增资的投资包含使用募集资金建设项目债权，故拟提交股东大会审议。
公司对生物制药公司增资 80,447,628.00 元相关事项，参见同日披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-007）。

本次项目债权调整为投资款，有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诺思兰德生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2473 号）核准。首次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。该次发
行初始发行募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2020 年 11 月 13 日和 2020
年 12 月 23 日到位，出资情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中审亚太验字（2020）010098F 号《验资报告》和中审亚太验字（2020）010098G 号《验资报告》。公司发行人民币普通股 41,126,749 股，发行价格为人民币 6.02 元/股，募集资金总额 24,758.30 万元，扣除发行费用（不含税）1,857.54 万元，实际募集资金净额为 22,900.76 万元。公司对募集资金采取了专户储存管理。实际募集资金到账及项目资金分配情况如下：

单位：人民币元

项目 实施主体 募集资金投入额

生物工程创新药研发项目 公司 118,560,000.00

生物工程新药产业化项目 生物制药公司 80,447,628.31

补充流动资金 公司 30,000,000.00

总计 - 229,007,628.31

公司分别于 2022 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监
事会第十六次会议决议，审议通过了《关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向公司子公司生物制药公司提供 80,447,628.31 元借款，以实施“生物工程新药产业化项目”。有关情
况详见 2022 年 8 月 19 日披露的《关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息
借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-082）。
二、本次调整募集资金投入方式情况

根据公司战略发展规划，为加快生物制药公司发展，改善其资本结构，公司拟调整募集资金投入方式，将以借款方式投入到“生物工程新药产业化项目”部分募集资金 80,447,628.00 元调整为股权投资款，全部用于增加注册资本。

公司对生物制药公司增资 80,447,628.00 元相关事项，详见在北交所官网（www.bse.cn）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告……
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