公告日期：2019-04-18

北京建设数字科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座15层北塔

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长方刚

6.会议列席人员：监事会成员和董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理2018年度工作情况汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京建设数字科技股份有限公司2018年度报告及摘要》的议案。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《北京建设数字科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》。公司2018年年度报告及摘要财务数据均引用公司2018年度财务报表，公司2018年度财务报表已由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中兴财光华审会字（2019）第202024号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

根据2018年度财务决算情况，编制《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京建设数字科技股份有限公司2018年年度权益分派预案》的议案。

1.议案内容：

公司2018年度经营状况良好，截至2018年12月31日未分配利润62,538,700.69元，为了持续与所有股东分享公司发展的经营成果，公司决定2018年度进行利润分配。详见公司2019年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京建设数字科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算情况、2019年度公司经营管理目标，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度审计报告》的议案。

1.议案内容：

审议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的：中兴财光华审会字（2019）第202024号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：
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