公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-027

证券代码：430051 证券简称：九 恒 星 主办券商：天风证券
北京九恒星科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长解洪波

6.会议列席人员：公司监事会及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2025年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2025-027

披露平台 (www.neeq.com.cn)的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-029)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2025年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-034)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月
25 日发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订以下公司治理制度。具体如下：
（1） 《北京九恒星科技股份有限公司股东会议事规则》
（2） 《北京九恒星科技股份有限公司董事会议事规则》
（3） 《北京九恒星科技股份有限公司监事会议事规则》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-027

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2025年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-030）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-031》及《前期会计差错更正专项说明鉴证报告》（公告编号：2025-033）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2025年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：
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