公告日期：2022-08-03

公告编号：2022-025

证券代码：430052 证券简称：灿和兄弟 主办券商：东吴证券
北京灿和兄弟科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 19 日上午 10:30。

公告编号：2022-025

以通讯方式参加股东大会的时间与现场会议召开时间保持一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430052 灿和兄弟 2022 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的未
分配利润累计金额为-45,754,580.97 元，公司实收股本总额为 17,764,307.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-025

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 19 日上午 10:00

（三）登记地点：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼
四、其他
（一）会议联系方式：地址：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼；

联系人：罗灿；

电话：0755-86700300；

传真：0755-86700315；

邮政编码：518002
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京灿和兄弟科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
《北京灿和兄弟科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 3 日
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