公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-027

证券代码：430052 证券简称：灿和兄弟 主办券商：东吴证券
北京灿和兄弟科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗灿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,424,713 股，占公司有表决权股份总数的 86.8298%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-027

公司原董事会秘书已辞职，现由董事长罗灿代行相关职责。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的未
分配利润累计金额为-45,754,580.97 元，公司实收股本总额为 17,764,307.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 15,424,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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