公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-028

证券代码：430052 证券简称：灿和兄弟 主办券商：东吴证券
北京灿和兄弟科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：深圳子公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：罗灿

6.会议列席人员：监事会主席蔡鹏翔、监事魏斌、监事彭欢、财务总监汪辉艳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对参股公司广州不系舟信息科技有限公司进行投资的议案》1.议案内容：

公告编号：2022-028

本公司的全资子公司深圳灿和兄弟网络科技有限公司（“深圳灿和”）拟以人民币 400 万元的价格认购参股公司广州不系舟信息科技有限公司（“不系舟”）人民币 2,807.02 元的新增注册资本，并就前述增资签署相关投资协议。本次增资前，深圳灿和持有不系舟人民币 3,333.33 元的注册资本，占不系舟注册资本总额的 25%；本次增资完成后，深圳灿和将持有不系舟人民币 6,140.35 元的注册资本，占不系舟注册资本总额的 38.0435%，不系舟实控人仍为郭飞。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日

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