公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-030

证券代码：430052 证券简称：灿和兄弟 主办券商：东吴证券
北京灿和兄弟科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：深圳子公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗灿

6.会议列席人员：监事会主席蔡鹏翔、监事魏斌、监事彭欢、财务总监汪辉艳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买北京奇迹时代科技有限公司 49%股权的议案》1.议案内容：

公告编号：2022-030

根据公司业务发展的需要，同意公司以 40,000,000 元的价格购买控股子公司北京奇迹时代科技有限公司剩余 49%的股权（对应注册资本 49 万元），并就本次交易签署相关股权转让协议。其中，具体交易情况如下：

持有奇迹时代 对应奇迹时代注 拟 交 易 金 额
转让方姓名/名称

股权比例 册资本（万元） （元）

广州灿和信息科技有限公司 23.52% 23.52 19,200,000

矫海明 13.965% 13.965 11,400,000

刘业平 3.971% 3.971 3,241,633

广州知行投资合伙企业（有限合伙） 2.94% 2.94 2,400,000

文斌 1.985% 1.985 1,620,408

丁晖 0.993% 0.993 810,612

王洋 0.745% 0.745 608,163

段悦 0.496% 0.496 404,898

朱昊 0.385% 0.385 314,286

合计 49% 49 40,000,000

本次交易完成后，公司将持有北京奇迹时代科技有限公司 100%的股权。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
关联董事罗灿、陈志平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 8 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，并将上述第
（一）项议案提交股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公……
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