公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-032

证券代码：430052 证券简称：灿和兄弟 主办券商：东吴证券
北京灿和兄弟科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 8 日 10:30。

公告编号：2022-032

以通讯方式参加股东大会的时间与现场会议召开时间保持一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430052 灿和兄弟 2022 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟购买北京奇迹时代科技有限公司 49%股权的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟以 40,000,000.00 元的价格购买控股子公司北京奇迹时代科技有限公司剩余 49%的股权（对应注册资本 49 万元），并就本次交易签署相关股权转让协议。其中，具体交易情况如下：

持有奇迹时代 对应奇迹时代注 拟 交 易 金 额
转让方姓名/名称

股权比例 册资本（万元） （元）

广州灿和信息科技有限公司 23.52% 23.52 19,200,000

矫海明 13.965% 13.965 11,400,000

刘业平 3.971% 3.971 3,241,633

广州知行投资合伙企业（有限合伙） 2.94% 2.94 2,400,000

文斌 1.985% 1.985 1,620,408

公告编号：2022-032

丁晖 0.993% 0.993 810,612

王洋 0.745% 0.745 608,163

段悦 0.496% 0.496 404,898

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