公告日期：2023-04-20

证券代码：430052 证券简称：灿和兄弟 主办券商：东吴证券
北京灿和兄弟科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10:30。

以通讯方式参加股东大会的时间与现场会议召开时间保持一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430052 灿和兄弟 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市汉坤律师事务所两名见证律师。
（七）会议地点

深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉》

对《公司 2022 年度董事会工作报告》进行审议。
（二）审议《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

对《公司 2022 年度监事会工作报告》进行审议。
（三）审议《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

对《公司 2022 年度审计报告》进行审议。

（四）审议《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

对《公司 2022 年年度报告及其摘要》进行审议。
（五）审议《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

对 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算进行审议。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司发展的需求，公司 2022 年度拟不进行现金股利分配，也不实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。
（七）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

2023 年度，公司及子公司预计发生日常性关联交易金额为 6,000,000 元
（大写：陆佰万元人民币整）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为罗灿、深圳灿和星团投资咨询合伙企业（有限合伙）、西藏达孜灿和星盟投资咨询合伙企业（有限合伙）、西藏达孜灿和星云投资咨询合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的未分
配利润累计金额为-67,708,705.22 元，公司实收股本总额为 17,764,307.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
（九）审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

公司因经营发展需要，拟将注册地址变更为：北京市朝阳区朝外雅宝路 12号 4 层 307A。同时，公司将修改公司章程中相应的条款。
（十）审议《关于调整董事会组成人数并修改公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟将董事会组成人数拟由 5 人调整为 6 人。同
时，公司将修改公司章程中相应的条款。
（十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名罗……
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