
公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-023
证券代码:430052 证券简称:灿和兄弟 主办券商:东吴证券
北京灿和兄弟科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:深圳子公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:罗灿
6.会议列席人员:监事蔡鹏翔、监事魏斌、监事顾林芳、财务负责人汪辉艳
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事解明明、陈志平、刘斐、秦雷因无法赶到会议现场以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-023
具体内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-022)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年半年度报告,截至 2023 年 6 月 30 日,公司未经审计的未
分配利润累计金额为-72,028,238.79 元,公司实收股本总额为 17,764,307.00元,未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会,并将上述
第二项议案提交股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2023-023
《北京灿和兄弟科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
北京灿和兄弟科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日
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