公告日期：2024-04-10

证券代码：430052 证券简称：灿和兄弟 主办券商：东吴证券
北京灿和兄弟科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：深圳子公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗灿

6.会议列席人员：监事会主席蔡鹏翔、监事魏斌、监事顾林芳、财务总监汪辉艳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈志平、解明明、秦雷、刘斐因无法及时赶到现场以通讯方式参与表决二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

对《公司 2023 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

对《公司 2023 年度总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

对《公司 2023 年度审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容：

对《公司 2023 年年度报告及其摘要》进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

对 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展的需求，公司 2023 年度拟不进行现金股利分配，也不实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年度的日常性关联交易情况进行了以下预计：

单位（元）

公司主体 关联方 关联交易内容 本期交易金额

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