公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-015

证券代码：430052 证券简称：灿和兄弟 主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：深圳子公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗灿

6.会议列席人员：监事会主席蔡鹏翔、监事魏斌、监事顾林芳、财务总监汪辉艳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章 程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6人。

董事陈志平、解明明、秦雷、刘斐因无法及时赶到会议现场以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-015

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效 率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请 终止股票挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后按规定 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国 中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括在 2024 年第二次临时股
东大会的股权登记日登记在册，但未出席该次审议终止挂牌事项股东大会的 股东和已出席该次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法 权益，实际控制人承诺：实际控制人或其指定的第三方将对满足条件的异议 股东持有的公司股份进行回购。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公告编号：2024-015

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请股票终止挂 牌的各项事项，授权事项包括但不限于：

（1）准备终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）与主办券商等机构签订相关文件；

（4）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（5）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的 一切其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会批准授权之日起至终止挂牌事项办理完毕 之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并将
议案一、议案二、议案三提交股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大……
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