
公告日期:2024-09-03
公告编号:2024-028
证券代码:430052 证券简称:灿和兄弟 主办券商:东吴证券
北京灿和兄弟科技股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
北京灿和兄弟科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时
股东大会,股权登记日为 2024 年 9 月 6 日,有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月
29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会通知公告》,公告编号:2024-024。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2024 年 9 月 3 日,公司董事会收到单独持有 32.9931%股份的股东罗灿书面提交
的《关于修改公司章程的议案》,提请在 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次临时
股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
公司拟修改《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(1)、修改条款内容:
修订前 修订后
第一百七十七条 公司应积极建立健全投资者 第一百七十七条 公司应积极建立健全投资者
关系管理工作制度,通过多种形式主动加强与 关系管理工作制度,通过多种形式主动加强与 股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。 股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。若
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的,应当充分考虑股东的合法权益,
并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过
程中应制定合理的投资者保护措施,其中,公
司主动终止挂牌的,控股股东、实际控制人应
当制定合理的投资者保护措施,通过提供现金
选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提
供保护;公司被强制终止挂牌的,控股股东、
实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解
决方案。
公告编号:2024-028
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东罗灿符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东罗灿提出的临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 备查文件目录
《关于北京灿和兄弟科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》
北京灿和兄弟科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 ……
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