公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-032

证券代码：430052 证券简称：灿和兄弟 主办券商：东吴证券
北京灿和兄弟科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：深圳子公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗灿
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,424,713 股，占公司有表决权股份总数的 86.8298%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-032

公司原董事会秘书已辞职，现由董事长罗灿代行相关职责。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的未
分配利润累计金额为-106,169,676.73 元，公司实收股本总额为 17,764,307.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为充分保障投资者利益，公司拟修订《公司章程》部分条款。
其中，第一百七十七条修改为：公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-032

普通股同意股数 15,424,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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