
公告日期:2025-04-25
证券代码:430053 证券简称:国学时代 主办券商:恒泰长财证券
北京国学时代文化传播股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日以电话或微信方式
发出
5.会议主持人:副董事长汪晓京女士
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理将公司 2024 年度经营情况和工作情况向董事会予以汇报,并对 2025
年度重点工作进行了规划,形成《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会根据 2024 年度主要工作情况,结合公司 2024 年度总体经营情况以及
2025 年度战略规划,形成《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据实际情况总结了 2024 年度财务状况,并对 2024 年度重要财务指标
进行了分析,形成《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年度经营情况以及 2025 年度经营目标,制定了《2025 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,董事会根据公司 2024 年度经营情况及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,决定 2024 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-016)、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-017)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请年度股东大会授权董事会股票定向发行的议案》
1.议案内容:
提请年度股东大会授权董事会在募集资金总额不超过人民币 2000.00 万元(含 2000.00 万元)额度范围内全权办理股票定向发行事宜,董事会在授权额度范围内办理股票定向发行相关事宜的条件如下:
(1)发行股票种类和数量上限:股票发行种类为人民币普通……
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