公告日期：2025-05-29

证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：恒泰长财证券
北京国学时代文化传播股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨磊先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东会的通知公告及延期公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数18,243,070 股，占公司有表决权股份总数的 74.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事王燕菊因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2024 年度主要工作情况，结合公司 2024 年度总体经营情况以及
2025 年度战略规划，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,243,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况总结了 2024 年度财务状况，并对 2024 年度重要财务指标
进行了分析，形成《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,243,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况以及 2025 年度经营目标，制定了《2025 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,243,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会根据公司 2024 年度经营情况及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，决定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,243,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（……
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