公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-011

证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：恒泰长财证券
北京国学时代文化传播股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以电话或微信方式发
出
5.会议主持人：监事会主席李莉女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2025 年度监事会工作报

公告编号：2026-011

告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况总结了 2025 年度财务状况，并对 2025 年度重要财务指标
进行了分析，形成《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况以及 2026 年度经营目标，制定了《2026 年度
财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-011

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会根据公司 2025 年度经营情况及北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，决定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3……
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