公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-001

证券代码：430055 证券简称：中电达通 主办券商：东吴证券
中电达通数据技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：李洋洋先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经与东吴证券股份有限公司（下称“东吴证券
”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。持续督导期间，东吴证券作为公司持续督导券商，依照法律、
行政法规、中国证监会和全国股份转让系统的相关规定及双方签署的协议条款，勤勉尽责、诚实守信地履行了对公司的持续督导义务，指导公司不断完善治理结构，规范管理制度，对公司的信息披露资料进行严格把控、审慎核查，为公司的规范运作、信息披露合规等方面提供了指导和督促。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

本议案经股东大会审议通过后，公司将与东吴证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与中天证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司与中天证券股份有限公司（以下简称“中天证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与中天证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，中天证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司关于解除与东吴证券股份有限公司持续督导协议并委托中
天证券股份有限公司担任持续督导主办券商的说明报告》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《中电达通数据技术股份有限公司关于解除与东吴证券股份有限公司持续督导协议并委托中天证券股份有限公司担任持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
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