公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-025

证券代码：430055 证券简称：中电达通 主办券商：中天证券
中电达通数据技术股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度 2025 年 8 月 21 日经公司第六届监事会第五次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中电达通数据技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益
和职工的合法权益不受侵犯，中电达通数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》等法律法规、部门规章和《中电达通数据技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本议事规则。

第二条 监事会是对公司的董事、高级管理人员履行职责进行监督的机构，
对股东会、公司和职工负责，由股东会选举监事和职工民主选举监事组成，依照公司章程的规定行使职权。

公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表
监事 1 人。设监事会主席 1 名。

第二章 监事会职权

第三条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、公司章程或者股东会决议的行为进行监督并提出罢免的建议；

（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求

公告编号：2025-025

其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（八）监事会认为董事会决议违反法律、公司章程或损害公司和职工利益时，可作出决议，建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有义务向股东会报告直至提议召开临时股东会解决。

监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第三章 监事会的召开

第四条 监事会每 6 个月至少召开一次定期会议。监事可以提议召开临时
监事会会议。定期会议由监事会主席召集和主持，于会议召开前十日以专人送出、传真、电子邮件、邮寄等方式通知全体监事。

第五条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临
时监事会，是否召开由监事会主席决定，但经三分之二（含）以上监事附议赞同的，临时监事会必须召开。

监事会召开临时会议须于会议召开前三日内以专人送出、邮寄、传真、电话、电子邮件或公告等形式通知全体监事。

第六条 监事会主席不能出席会议时，由其指定一名监事代其主持监事会
会议。

监事会召集人未作指定时，由出席监事会会议的监事推选一名监事主持会议。

第七条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第八条 监事会会议应当由三分之二（含）以上的监事出席方可举行。

第九条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书
面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十条 监事会主席认为必要时，可以邀请董事长、董事、总经理或其他
人员列席会议。

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