公告日期：2025-08-22

证券代码：430055 证券简称：中电达通 主办券商：中天证券
中电达通数据技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430055 中电达通 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘会计师事务所》的议案 √

2 《拟修订<公司章程>》的议案 √

3 《关于修订<董事会议事规则>》的议案 √

4 《关于修订<监事会议事规则>》的议案 √

5 《关于修订<股东会议事规则>》的议案 √

议案 1 《关于续聘会计师事务所》的议案

议案内容：续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度财务审计机构，聘任期限为一年。

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订<公司章程>》公告，（公告编号：2025-023）。

议案 3 《关于修订<董事会议事规则>》的议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订<董事会议事规则>》公告，（公告编号：2025-024）。

议案 4 《关于修订<监事会议事规则>》的议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订<监事会议事规则>》公告，（公告编号：2025-025）。

议案 5 《关于修订<股东会议事规则>》的议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订<股东会议事规则>》公告，（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证办理登记；

3.代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日上午 10:00……
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