公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-032

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：长江承销保荐
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：孙田志先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与天津中航百慕新材料技术有限公司一体化整合的议案》1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于与天津中航百慕新材料技术有限公

公告编号：2025-032

司一体化整合的公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

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