公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-041

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：长江承销保荐
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日上午 9:00。

（七）出席对象

公告编号：2025-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430056 中航新材 2025 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于同意天津中航百慕新材料

2.00 √

技术有限公司对外投资的议案》

3.00 《关于变更公司独立董事的议案》 √

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

请详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。
（二）审议《关于同意天津中航百慕新材料技术有限公司对外投资的议案》基于公司战略规划与经营发展的需要，为优化公司战略布局，进一步扩大公司业务规模，带动生产产能释放，公司的全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司（以下简称“天津中航百慕”）拟使用自有资金对外投资，投资方式包括但不

公告编号：2025-041

限于设立子公司、并购子公司等。一年内整体投资额度不超过天津中航百慕最近一个年度经审计净资产的 30%。

（三）审议《关于变更公司独立董事的议案》

议案内容：公司独立董事白萍女士因个人原因向公司提出辞任董事申请，白萍女士不再担任公司独立董事，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司对白萍女士在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司第六届董事会现提名王正喜女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；……
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