公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-042

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：长江承销保荐
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙田志先生

6.会议列席人员：张亮先生、杨振波先生、曹伟强先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（三）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王峰先生、白萍女士因事务缺席，委托董事杨胜先生、张立娟女士代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-042

1.议案内容：

请详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：营收与预测水平存在偏差
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

请详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

请详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司章程修订不彻底，后续还需再行修订。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-042

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于同意天津中航百慕新材料技术有限公司对外投资的议案》1.议案内容：

基于公司战略规划与经营发展的需要，为优化公司战略布局，进一步扩大公司业务规模，带动生产产能释放，公司的全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司（以下简称“天津中航百慕”）拟使用自有资金对外投资，投资方式包括但不限于设立子公司、并购子公司等。一年内整体投资额度不超过天津中航百慕最近一个年度经审计净资产的 30%。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：担心高额度对外投资会导致百慕新材资产流失，对融富基金份额价值造成贬值风险。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于向全资子公司进行股权转让的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步优化资源配置，完善业务布局，提升整体运营效率，公司拟将持有的全资子……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。