公告日期：2025-07-31

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：长江承销保荐
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权力机 第三十七条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和决定项目 （一）决定公司的经营方针和投资、融投资、融资总额在 2000 万元（不含） 资计划；

以上的投资、融资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的
（二）选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的报董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项；

酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（五）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案；

案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和
（六）审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案；

弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作
（七）对公司增加或者减少注册资本作 出决议；

出决议； （八）对发行公司债券、发行新股作出
（八）对发行公司债券作出决议； 决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第三十八条规定的担 （十二）审议批准第三十八条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议股权激励计划；
重大资产超过公司最近一期经审计总 （十四）审议关联交易事项：1、公司
资产 30%的事项； 与关联方在连续十二个月累计发生的
（十四）审议股权激励计划； 成交金额（除提供担保外）占公司最近
（十五）审议法律、行政法规、部门规 一期经审计总资产 30%以上的交易；2、章或本章程规定应当由股东大会决定 公司为关联方提供担保的。

的其他事项。 （十五）审议公司发生的其他非日常经
上述股东大会的职权不得通过授权的 营性交易（提供担保、财务资助外）涉形式由董事会或其他机构和个人代为 及的连续十二个月累计资产总额（同时
行使。 存在账面值和评估值的，以孰高为准）
股东大会对董事会的授权以合法、合 或成交金额占公司最近一期经审计总理、 适度为原则，授权内容应当明确 资产的 30%（含）以上。

具体。 （十六）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为

行使。

股东大会对董事会的授权以合法、合
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