公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-054

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：长江承销保荐
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议
室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙田志先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数123,129,880 股，占公司有表决权股份总数的 84.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-054

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟以公司或已公开披露的全资子公司名义 向银行申请综合授信（包括但不限于流贷、银行承兑汇票、保函、信用证等）， 综合授信额度不超过捌仟万元人民币（8000 万元）。综合授信的担保方式包括 但不限于信用担保、资产抵押、第三方机构（包括但不限于北京中关村科技融 资担保有限公司、天津市中小企业信用融资担保中心）担保。公司为已公开披 露的全资子公司在上述综合授信额度范围内提供连带责任保证担保，担保额度 合计不超过捌仟万元人民币（8000 万元）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,129,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经双方协商，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计 机构，为确保公司 2025 年报审计工作的正常推进，公司拟考虑选聘中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,129,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-054

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于拟取消监事会并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件要求，公司将不再设立监事会， 由董事会审计委员会按照《公司法》及有关文件要求行使监事会职权。马春燕 女士、傅力棵先生、屈帅先生不再担任本公司监事，《中航百慕新材料技术工 程股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理制度相应废止。

公司对马春燕女士、傅力棵先生、屈帅先生任职监事期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！

结合监事会改革要求及公司实际经营情况，公司拟修订《公司章程》的部
分条款，请详见……
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