公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-009

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：长江承销保荐
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王正喜女士、张立娟女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王正喜女士，1960 年 7 月出生，本科学历，历任哈飞技校会计员，哈飞二
十三车间会计员，哈飞审计室审计员、经济效益室主任，哈飞科工贸公司财会室主任、综合部主任，哈飞财务处主任会计师、副处长，哈飞航空股份有限公司财务部部长，哈航集团财务审计部部长，北京长空机械有限责任公司副总会计师、总经理助理，北京长空机械有限责任公司董事、副总经理、总会计师，北京航科发动机控制系统科技有限公司董事、副总经理、总会计师，杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，中航直升机股份有限公司独立董事。

张立娟女士，1983 年 3 月出生，硕士研究生，历任北京市京都律师事务所
律师助理，北京市中银律师事务所律师，北京市京师律师事务所律师，北京市中盾（呼和浩特）律师事务所律所主任。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事王正喜
女士、张立娟女士会议出席情况如下：

公告编号：2026-009

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张立娟 5 5 0 0 否 2

王正喜 1 1 0 0 否 1

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，王正喜女士任审计委员会主任委员，张立娟女士任薪酬与考核委员会委员。
2025 年度独立董事王正喜女士、张立娟女士严格按照公司章程、专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事王正喜女士、张立娟女士对公司 2025 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 5 第六届董事会 《关于聘任公司高级管理人员的 同意

月 16 日 第一次会议 议案的独立意见》

2025 年 7 第六届董事会 《关于变更……
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