公告日期：2026-04-03

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：长江承销保荐
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会
议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 27 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430056 中航新材 2026 年 4 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东信达（北京）律师事务所出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

《关于 2025 年度报告及报告摘要

2 √

的议案》

《关于 2025 年度财务决算报告的

3 √

议案》

4 《关于预计 2026 年度日常性关联 √

交易（一）的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

5 √

交易（二）的议案》

6 《关于2025年度利润分配的议案》 √

《关于 2025 年度独立董事述职报

7 √

告的议案》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》；

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况

（二）审议《关于 2025 年度报告及报告摘要的议案》；

请详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

（三）审议《关于 202……
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