公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-019

证券代码：430057 证券简称：清畅电力 主办券商：南京证券
北京清畅电力技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦 C 座 1111 公司
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：樊京生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京清畅电力技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举樊京生为董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，第六

公告编号：2024-019

届董事会成员共同选举樊京生继续担任公司董事长职务，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。公司董事长未发生变化。

通过对樊京生个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任张焕粉为公司总经理、财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任张焕粉担任公司总经理、兼任财务总监职务，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

公司总经理未发生变化，新聘兼任财务总监。通过对张焕粉个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司总经理、财务总监的资格，符合担任公司总经理、财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任曹立辉为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任

公告编号：2024-019

曹立辉继续担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。公司董事会秘书未发生变化。

通过对曹立辉个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第六届董事会第一次会议决议》。

北京清畅电力技术股份有限公司
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