公告日期：2025-11-27

证券代码：430057 证券简称：清畅电力 主办券商：南京证券
北京清畅电力技术股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 26 日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，
尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京清畅电力技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为健全和规范北京清畅电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行。根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和公司章程，并结合本公司的实际情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，
负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高
工作效率，保证科学决策。

第二章 董事会职权

第四条 根据公司章程的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案;

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员及其报酬事项；

（九）制订公司的基本管理制度；

（十）制订公司章程的修改方案；

（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司章程或者股东会授予的其他职权。

第五条 董事会具有行使公司章程规定以及股东会授权决定的对外投资、出
售收购资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、重大交易的权限，并应建立严格的审查和决策程序；超出该权限范围以及其他重大投资项目可以组织有关专家、专业人员进行评审，并应当报股东会批准。

第六条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。

公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：
（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

第三章 董事长职权

第七条 根据公司章程的有关规定，董事长主要行使下列职权：

（一）主持股东会会议和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第八条 董事会对于董事长的授权应当以董事会决议的方式作出，并且有明
确具体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权董事长或个别董事自行决定。

第九条 公司副董事长（如有）协助董事长工作，董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由副董事长（如有）履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第四章 董事会会议的召集及通知程序

第十条 董事会会议由董事长负责召集。董事长不能召集或者不召集的，视
为董事长不能履行职务或者不履行职务，按照本规则第九条规定召集董事会会议。

第十一条 董事会每年度召开两次定期会议，由董事长召集，并于会议召开
10 日以前书面通知全体董事和监事。

第十二条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提
议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第十三条 提议召开董事会临时会议的提议者应当以书面形式向董事长提
出，书面提议应写明如下内容：

（一）提议的事由；

（二）会议议题；

（三）拟定的会议时间；

（四）提议人和提议时间；

（五）联系方式。

第十四条 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会……
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