公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-003

证券代码：430061 证券简称：富机达能 主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李志安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数11,583,664股，占公司有表决权股份总数的70.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构。

公告编号：2019-003

2.议案表决结果：

同意股数11,583,664股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京富机达能电气产品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司

董事会

2019年4月22日

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