公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-023

证券代码：430061 证券简称：富机达能 主办券商：西部证券
北京富机达能电气产品股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李志安

6.会议列席人员：董事会秘书迟艳军

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定，第五届董事会全体董事任期已经届满，需要进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会拟由五名董事组成，公司董事会提名李志安先生、魏华炜先生、李志军先生、田有霞女士、迟艳军女士为公司第六届董事会董事候选人。上述第六届董事会董事候选人均为第五届董事会成员，未发生变化，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-023

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事魏华炜回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年度第二次临时股东大会，具
体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
北京富机达能电气产品股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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