公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-022

证券代码：430061 证券简称：富机达能主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李志安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 11,308,950 股，占公司有表决权股份总数的 68.54%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举迟艳军女士为公司董事议案》
1.议案内容：
公司原董事王宇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，选举迟艳军女士为公司的董事，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会保持

公告编号：2019-022

一致。迟艳军女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 11,308,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

迟 艳 董事 任职 2019 年 12 2019 年第三次临 审议通过

军 月 9 日 时股东大会

王宇 董事 离职 2019 年 12 2019 年第三次临 审议通过

月 9 日 时股东大会

四、备查文件目录
《北京富机达能电气产品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
北京富机达能电气产品股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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