公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-010

证券代码：430061 证券简称：富机达能 主办券商：西部证券
北京富机达能电气产品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2026-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430061 富机达能 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所的两名见证律师。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》 √

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度进行总结，
并形成董事会工作报告。
（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2025 年度进行总结，
并形成监事会工作报告。
（三）审议《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2026-010

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，对 2025 年度财务执行情况进行
总 结，形成决算报告。
（四）审议《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2025 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。
（五）审议《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月22日在全……
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